Stop Expansionism - Chống Bành Trướng

Chen Zhi của Prince Holding Group và các cộng sự bị cáo buộc đã kiếm được tới 30 triệu đô la mỗi ngày thông qua lừa đảo

Bởi Emma Bussey FOXBusiness

Chủ tịch SEC Paul Atkins thảo luận về các hành động của chính quyền Trump liên quan đến quy định về tiền điện tử và nhiều nội dung khác trong chương trình ‘Buổi sáng cùng Maria’.

Bộ Tư pháp (DOJ) đã tịch thu số Bitcoin trị giá 15 tỷ đô la từ một mạng lưới “giết lợn” khổng lồ và các quan chức cho biết đây là “hành động tịch thu lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”.

Các công tố viên liên bang tại Brooklyn, New York, đã công bố bản cáo trạng vào thứ Ba, buộc tội Chen Zhi, còn được gọi là “Vincent”, người đứng đầu Prince Holding Group, có liên quan đến âm mưu lừa đảo tiền điện tử có trụ sở tại Campuchia.

Zhi, 37 tuổi, hiện vẫn đang lẩn trốn, cũng bị cáo buộc chỉ đạo hoạt động của Prince Group trong các khu phức hợp lừa đảo lao động cưỡng bức trên khắp cả nước. Bộ Tư pháp cho biết Zhi đã sử dụng bạo lực để kỷ luật công nhân.

FBI công bố cáo buộc chống lại ‘Barbecue’, thủ lĩnh băng đảng Haiti với số tiền thưởng 5 triệu đô la cho cái đầu của hắn

Hình ảnh những công nhân bị đánh đập và bị cáo buộc thực hiện trò lừa đảo “giết lợn” đã được đưa vào bằng chứng được công bố tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Đông New York. (Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Đông New York)

Hình ảnh về vụ đánh đập cũng được đưa vào bằng chứng được công bố tại Tòa án Quận phía Đông New York.

Các công tố viên cũng cáo buộc công ty này là bình phong cho một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất châu Á. 

Joseph Nocella, Jr., Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông New York, cho biết: “Theo cáo buộc, bị cáo đã chỉ đạo một trong những hoạt động gian lận đầu tư lớn nhất trong lịch sử, thúc đẩy một ngành công nghiệp bất hợp pháp đang đạt đến mức độ lan tràn”.

DEA, FBI THU GIỮ 10 TRIỆU ĐÔ LA TIỀN MẠNG ‘LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN TỔ CHỨC TỘC SINALOA’

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu 15 tỷ đô la bitcoin từ mạng lưới lừa đảo ‘giết lợn’ của Chen Zhi trong vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và nơi tiền điện tử được rửa thông qua ví kỹ thuật số.

Theo các tài liệu của tòa án mà FOX Business có được, Zhi đã xây dựng Prince Group, công ty tuyên bố đầu tư vào bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng trên hơn 30 quốc gia, thành một mạng lưới “trang trại điện thoại” khổng lồ. 

Tại đây, những người lao động bị buôn bán bị cáo buộc bị ép thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến, dụ dỗ nạn nhân thông qua các mối quan hệ tình cảm giả tạo, lời cầu xin hỗ trợ tài chính hoặc lời hứa hẹn đầu tư tiền điện tử béo bở. Theo Bộ Tư pháp , những hình thức lừa đảo này được gọi là “Sha Zhu Pan” hay “mổ lợn”.

Các công tố viên cho biết công ty Zhi đã tạo ra tới 30 triệu đô la mỗi ngày vào thời kỳ đỉnh cao, đánh cắp tiền điện tử để rửa tiền thông qua cái gọi là ví kỹ thuật số không lưu trữ, nơi người dùng nắm quyền kiểm soát.

127.271 bitcoin, trị giá 15 tỷ đô la và hiện đang được Hoa Kỳ lưu giữ, được cho là được lưu giữ trong các ví do Zhi kiểm soát. 

Kẻ bị cáo buộc tra tấn Bitcoin được thả tự do với số tiền bảo lãnh 1 triệu đô la sau hai tháng bị giam giữ tại Đảo Riker

Công nhân được bố trí tại các khu trại lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, nơi Chen Zhi, còn được gọi là “Vincent”, điều hành đường dây lừa đảo tiền điện tử cùng đồng bọn. (Tòa án Quận phía Đông New York, Hoa Kỳ)

Bộ Tài chính hiện đã chỉ định Prince Group là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” và tuyên bố trừng phạt Zhi và các cộng sự của ông ta.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết trong một tuyên bố: “Đây là một cá nhân bị cáo buộc điều hành một mạng lưới tội phạm rộng lớn trên nhiều châu lục liên quan đến lao động cưỡng bức, rửa tiền, các chương trình đầu tư và tài sản bị đánh cắp nhắm vào hàng triệu nạn nhân vô tội” .

Patel cho biết thêm: “Hôm nay, FBI và các đối tác đã thực hiện một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử”. 

FOX Business đã liên hệ với Bộ Tư pháp và Prince Holding Group để xin bình luận.

Aislinn Murphy của FOX Business đã đóng góp cho báo cáo này.